REPORTE BOI
¿Qué es el Informe de Información sobre los Beneficiarios Reales (BOI)?
A partir del 1 de enero de 2025, todas las empresas sujetas a la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) deben presentar el Informe de Información sobre los Beneficiarios Reales (BOI) al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Este informe tiene como objetivo combatir el fraude fiscal, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas mediante la identificación de los verdaderos beneficiarios de las empresas.
Si tienes una empresa en los EE. UU., es importante que cumplas con este nuevo requisito para evitar sanciones civiles y penales.
¿Qué empresas deben presentar el informe BOI?
El requisito aplica a:
- Corporaciones y LLCs registradas en cualquier estado de los EE.UU.
- Entidades extranjeras registradas para hacer negocios en los EE.UU.
- Pequeñas empresas que generan menos de $5 millones en ingresos brutos o tienen menos de 20 empleados a tiempo completo en los EE.UU.
- Algunas entidades están exentas, como bancos, aseguradoras, cooperativas de crédito y entidades sin fines de lucro, entre otras.
¿Qué información debe incluir el informe?
- Detalles de la empresa.
- Nombre legal y nombres comerciales.
- Dirección principal en los EE.UU.
- Algunas entidades están exentas, como bancos, aseguradoras, cooperativas de crédito y entidades sin fines de lucro, entre otras.
- Número de identificación fiscal (EIN).
- Información de los beneficiarios reales.
- Nombre, fecha de nacimiento y dirección.
- Documento de identificación (pasaporte o licencia de conducir) y su copia.
- Información del solicitante (para nuevas empresas).
- Datos de la persona responsable de registrar la entidad.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento?
El incumplimiento intencional puede resultar en:
- Multas civiles de hasta $500 por día.
- Pena de cárcel de hasta 2 años.
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